I-OnAsia 安斯亚拥有二十年在全球开展进阶尽职调查的经验，涉及数以千计目标，横跨各种行业。我们拥有全球数据库的完整访问权限，并具有傲视同侪的公开情报搜集能力。

客户受益于我们关于各行业和国家特定运营风险的专有数据库。客户包括基金有限合伙人和普通合伙人、金融机构和大型国际公司的公司合规官人员。

I-OnAsia 安斯亚的进阶尽职调查帮助管理人员履行其受托责任 ，进行独立背景调查，并识别可能损害投资表现的运营和声誉风险。I-OnAsia 安斯亚的团队经常获客户请求厘清资产控制结构、知识产权所有权以及调查其他敏感问题。

I-OnAsia 安斯亚的进阶尽职调查产品提供了深入浅出、基于事实的啟示，和对实际风险的多角度分析，当中包括：

针对公司

• 取得企业注册记录，其中包括注册详情、股权和组织结构、公司历史、获准许的商业活动和财务信息
• 在公司注册地和/或商业活动进行诉讼和清盘调查
• 对其开展业务的地方进行监管检查，涵盖纪律处分记录、法律诉讼和仲裁裁决和对监管和/或监控特定行业的监管机构的发布
• 从国际合规数据库检查确定或辨认其政治、商业、社会网络和与政府联系，以找出被控腐败、洗钱、资助恐怖主义，或其他非法或不道德商业行为的各方
• 从行业、政府和社会来源，以及行业和专业领域内获取有关公司声誉、业务往来、行业地位和管理风格的情报
• 全面的媒体和互联网搜索
• 收集负面新闻或危险信号，包括但不限于：丑闻、欺诈、洗钱、贪污、贿赂、有组织犯罪或其他犯罪活动、法律诉讼、违规行为的指控或实例，或参与其中 、不当或非法的商业行为

针对关键人物

• 董事和股权搜索
• 资格、教育和以前的工作经验记录验证
• 在公民身份和/或商业活动地点进行诉讼和破产搜索
• 对个人担任或担任董事的地方进行监管检查，包括纪律处分记录、法律诉讼和仲裁裁决和对监管和/或监控特定行业的监管机构的发布
• 从国际合规数据库检查确定或辨认其政治、商业、社会网络和与政府联系，以找出被控腐败、洗钱、资助恐怖主义，或其他非法或不道德商业行为的各方
• 从行业、政府和社会来源, 以及行业和专业领域内获取有关个人声誉、业务往来、行业地位和管理风格的情报
• 全面的媒体和互联网搜索
• 收集负面新闻或危险信号，包括但不限于：丑闻、欺诈、洗钱、贪污、贿赂、有组织犯罪或其他犯罪活动、法律诉讼、违规行为的指控或实例，或参与其中、不当或非法的商业行为