I-OnAsia 安斯亚是欺诈和腐败调查专家。我们的团队在处理大型案件方面拥有丰富的直接经验，包括调查数亿美元的损失。
核心服务包括：数字码取证和电子证据披露、文件披露和保存、关键证人的鉴定和面谈、独立调查、事实专家分析、适当准备提交给执法部门的报告、提供专家证人证词。
在 I-OnAsia 安斯亚的创始人 Derek Elmer 先生的领导下，最近处理了这些案件：
欺诈与腐败调查
一支注册舞弊检查师团队，在数百项起全球欺诈调查中，为诉讼律师提供支援
- 该公司香港财务团队的一名成员对韩国客户欺诈了2 亿美元。调查过程中成功识别通过澳门赌场进行的转账、比特币自动提款机的使用以及其他现代化欺诈技术。
- 涉及一家大型香港上市公司的数十亿美元诈骗案。
- 一家大型公用事业公司被香港分部的工会成员欺诈了 1000 万美元的医疗和保险。
I-OnAsia 安斯亚的纽约办事处在律师的指示下代表政府组织、多边组织和私营企业进行了复杂的欺诈调查。
I-OnAsia 安斯亚纽约办事处的负责人 James Tunkey 先生是一名注册舞弊检查师（自 2004 年起）。处理了这些案件：
- 对新泽西州的一家房地产开发商欺诈了 9000 万美元的投资。
- 4000 万美元的内部采购欺诈，关连著一家大型美国保险公司在中国其中一個最歷史悠久的投资。
- 亚洲一家储能公司的 2 亿美元商业机密盗窃和材料转移欺诈。
- 一家美国消费品公司在中国的员工涉及 5000 万美元的回扣计划和经销商欺诈。
- 美国投资者在印度尼西亚当地的商业伙伴涉及8000 万美元的虚假投资计划欺诈。
Tunkey先生 从 1990 年代开始，在印尼、泰国、韩国、新加坡和北亚区接手个案管理，也参与了许多世界上最引人注目的腐败调查。因为他早期杰出的反腐败工作，Tunkey先生于 2004 年获哈佛大学约翰肯尼迪政府学院合眾國赞助的腐败控制和组织诚信计划录取。
最近，Tunkey先生监督的案件包括对一名政府雇员从俄罗斯挪用资金的腐败调查、对南美重大腐败案件各方面的调查、对与南美国营能源公司有关的个人的调查和其他受关注的事项。
Tunkey先生具有国际网络：他是美中关系全国委员会的成员、亚洲犯罪调查员和专家国际组织的成员，以及其他环球安全组织的成员。
