I-OnAsia 安斯亚拥有二十年在全球范围内开展强化尽职调查的经验, 已对不同行业的数千个目标进行了强化尽职调查。我们拥有全球数据库的完整访问权限，并具有同行领先的研究能力。

客户受益于我们关于行业和国家特定运营风险的专有数据库。客户包括基金有限合伙人和普通合伙人、金融机构和大型国际公司的公司合规官。

I-OnAsia 安斯亚的强化尽职调查服务帮助管理人员履行其受托责任 ，进行独立背景调查，并识别可能损害投资业绩的运营和声誉风险。I-OnAsia 安斯亚的团队经常被要求澄清资产控制结构、知识产权所有权以及调查其他敏感问题。

I-OnAsia 安斯亚的增强型尽职调查产品提供基于事实的深刻洞察和对实际风险的知情分析 ，包括：

针对公司

• 取得企业注册记录，其中包括注册详情、股权和组织结构、公司历史、授权的商业活动、资本化和财务信息
• 在公司注册地和/或商业活动进行诉讼和清盘调查
• 对其开展业务的地方进行监管检查，涵盖纪律处分记录、法律诉讼、仲裁裁决、决定、命令和对监管和/或监控特定行业的监管机构的发布
• 国际合规数据库检查以确定或辨认其政治、商业、社会网络和与政府联系，以找出被控腐败、洗钱、资助恐怖主义或其他非法或不道德商业行为的各方
• 从行业、政府和社会来源, 以及行业和专业领域内获取有关公司声誉、业务往来、行业地位和管理风格的情报
• 全面的媒体和互联网搜索
• 收集负面新闻或危险信号，包括但不限于：丑闻、欺诈、敲诈勒索、洗钱、贪污、贿赂、有组织犯罪或其他犯罪活动、法律诉讼、违规行为的指控或实例，或参与其中 、不当或非法的商业行为，或财务管理不善

针对 关键人物

• 董事和股权搜索
• 资格、教育和以前的工作经验记录验证
• 在公民身份和/或商业活动地点进行诉讼和破产搜索
• 对个人担任或担任董事的地方进行监管检查，包括纪律处分记录、法律诉讼、仲裁裁决、决定、命令和对监管和/或监控特定行业的监管机构的发布
• 国际合规数据库检查以确定或辨认其政治、商业、社会网络和与政府联系，以找出被控腐败、洗钱、资助恐怖主义或其他非法或不道德商业行为的各方
• 从行业、政府和社会来源, 以及行业和专业领域内获取有关个人声誉、业务往来、行业地位和管理风格的情报
• 全面的媒体和互联网搜索
• 收集负面新闻或危险信号，包括但不限于：丑闻、欺诈、敲诈勒索、洗钱、贪污、贿赂、有组织犯罪或其他犯罪活动、法律诉讼、违规行为的指控或实例，或参与其中 、不当或非法的商业行为，或财务管理不善